|
Bankalara uyum programı zorunluluğu |
|
|
|
16 Eylül 2008 10:39, Salı |
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi çalışmaları kapsamında, bankalar, PTT (bankacılık faaliyetiyle sınırlı olmak üzere), aracı kurumlar, sigorta ve emeklilik şirketlerine ''Uyum Programı'' zorunluluğu getirildi. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik'' uyarınca bankalar, PTT, aracı kurumlar, sigorta ve emeklilik şirketleri, kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, izleme ve kontrol ile eğitim ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için uyum programı oluşturacak.
1 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmeliğe göre, program kapsamındaki risk yönetimi ile izleme ve kontrole ilişkin faaliyetler, yönetim kurulunun gözetim ve denetiminde uyum görevlisi tarafından yerine getirilecek. İç denetim ise teftiş kurulları veya iç denetim birimlerince gerçekleştirilecek.
Yönetmeliğe konulan geçici bir maddeye göre, yükümlüler, uyum programlarını 1 Mart 2009 tarihine kadar oluşturacak. Program çerçevesinde belirlenen kurum politikalarına ilişkin belgeler de aynı tarihe kadar MASAK'a gönderilecek.
|
